Tres días de trabajo, más de 330 instituciones financieras, 1.500 asistentes de 42 países. Entre el 16 y el 18 de marzo de 2020 se llevará a cabo, en el Hotel Intercontinental de Miami, la conferencia referente de la industria financiera: la FIBA AML Compliance Conference 2020.
En el evento, distintas firmas líderes de la industria discutirán y debatirán sobre las expectativas regulatorias y las mejores prácticas. Además los asistentes pueden acudir a sesiones de breakout según su nivel de habilidad y las necesidades de AML y compliance de su compañía.
En un entorno en el que el aumento de las regulaciones y sanciones ha obligado a los bancos a asumir muchos roles: investigador, regulador y autoridad tributaria, se discutirán los avances y retos en la identificación de prácticas de blanqueo de capitales, entre otros.
Las inscripciones ya están abiertas y si se hace el registro antes del 31 de agosto se obtiene el mayor descuento disponible. Las siguientes fechas de corte son el 31 de octubre de 2019 y el 15 de marzo de 2020.
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